Bericht des Aufsichtsrats StWN
Aktivitäten des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat sich von der Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2019 regelmäßig und umfassend über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen in den Aufsichtsratssitzungen sowie durch schriftliche Berichte unterrichten lassen und Einblick in die Geschäftsführung genommen. Er wurde über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik informiert und hat sich darüber mit der Geschäftsführung beraten. Wichtige geschäftliche Einzelvorgänge wurden erörtert und die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen zur Zustimmung vorgelegten Geschäfte behandelt. So hat der Aufsichtsrat unter anderem im Oktober 2019 den Änderungen der Satzungen der Städtische Werke Nürnberg GmbH, der
Im Geschäftsjahr 2019 trat der Aufsichtsrat zu insgesamt vier ordentlichen Sitzungen sowie zu einer gemeinsamen außerordentlichen Sitzung mit dem Aufsichtsrat der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zusammen. Drei Aufsichtsratsmitglieder haben an weniger als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen.
Die seiner Zustimmung unterliegenden Geschäfte hat der Aufsichtsrat genehmigt.
Besetzung des Aufsichtsrats
Die Aufsichtsratsmandate der Anteilseignerseite endeten vorschriftsgemäß mit der Beendigung der Gesellschafterversammlung am 29. Mai 2019. Bei den Abordnungen des Stadtrats zu Nürnberg ergaben sich bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats für die Dauer der Amtsperiode 2014/2020 keine personellen Änderungen. In seiner Sitzung am 29. Mai 2019 hat der Aufsichtsrat Herrn Dr. Ulrich Maly als Aufsichtsratsvorsitzenden bestätigt.
Zum 8. November 2019 ist auf der Anteilseignerseite Herr Joachim Thiel aus dem Gremium ausgeschieden. Als Nachfolger wurde Herr Maximilian Müller von der Gesellschafterversammlung in einem schriftlichen Beschlussverfahren in den Aufsichtsrat gewählt.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Thiel für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Jahresabschluss
Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Lage- und Konzernlagebericht sind durch die als Abschlussprüfer gewählte PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, geprüft worden. Der Auftrag zur Durchführung der Prüfungen wurde vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erteilt. Die Prüfungsberichte wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt. Die Geschäftsführung hat bei der Jahres- und Konzernabschlussberatung des Aufsichtsrats die Unterlagen zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Abschlussprüfer, die in dieser Sitzung persönlich anwesend waren, haben keine Einwendungen erhoben und den Jahres- und Konzernabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 einschließlich Lage- und Konzernlagebericht seinerseits eingehend geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfungen keine Einwendungen. Es wurde zugestimmt, den Jahresüberschuss in Höhe von 64.311.222,53 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
Dank an Geschäftsführung, Betriebsrat und Unternehmensangehörige
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und allen Mitarbeitern/-innen der Städtische Werke Nürnberg GmbH für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr und spricht hierfür seine Anerkennung aus.
Nürnberg, 28. Mai 2020
Dr. Ulrich Maly
Vorsitzender des Aufsichtsrats