Bericht des Aufsichtsrats StWN
Aktivitäten des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat sich von der Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2020 regelmäßig und umfassend über die Entwicklung und die Lage der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsunternehmen in den Aufsichtsratssitzungen sowie durch schriftliche Berichte unterrichten lassen und Einblick in die Geschäftsführung genommen. Er wurde über grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik informiert und hat sich darüber mit der Geschäftsführung beraten. Wichtige geschäftliche Einzelvorgänge wurden erörtert und die aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Bestimmungen zur Zustimmung vorgelegten Geschäfte behandelt.
Im Geschäftsjahr 2020 trat der Aufsichtsrat zu insgesamt vier ordentlichen Sitzungen zusammen.
Außerdem fand eine gemeinsame Sitzung der Personal- und Präsidialausschüsse der Städtische Werke Nürnberg GmbH, der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft und der
Die seiner Zustimmung unterliegenden Geschäfte hat der Aufsichtsrat genehmigt.
Besetzung des Aufsichtsrats
Bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats ergaben sich aufgrund der Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 personelle Änderungen auf der Anteilseignerseite. Zum 28. Mai 2020 sind der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ulrich Maly, Eva Bär, Ilka Soldner, Gerhard Groh und Maximilian Müller aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
In der Gesellschafterversammlung am 28. Mai 2020 wurden Marcus König, Helmine Buchsbaum, Andrea Friedel, Lorenz Gradl und Ümit Sormaz neu in den Aufsichtsrat gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Kerstin Böhm, Elke Härtel, Harald Dix, Achim Mletzko und Thomas Pirner.
In der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 28. Mai 2020 wurde Marcus König zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
Klaus Steger ist am 31. Dezember 2020 aus dem Gremium ausgeschieden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde Agnes Schreieder gerichtlich als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.
Der Aufsichtsrat dankt allen ausgeschiedenen Mitgliedern für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Jahresabschluss
Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie der Lage- und Konzernlagebericht sind durch die für die Abschlussprüfung gewählte Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, geprüft worden. Der Auftrag zur Durchführung der Prüfungen wurde vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erteilt. Die Prüfungsberichte wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig vorgelegt. Die Geschäftsführung hat bei der Jahres- und Konzernabschlussberatung des Aufsichtsrats die Unterlagen zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Abschlussprüfer*innen haben in dieser Sitzung berichtet, keine Einwendungen erhoben und den Jahres- und Konzernabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 einschließlich Lage- und Konzernlagebericht seinerseits eingehend geprüft und erhebt nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfungen keine Einwendungen. Es wurde zugestimmt, den Jahresüberschuss in Höhe von 10.465.423,38 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
Dank an Geschäftsführung, Betriebsrat und Unternehmensangehörige
Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und allen Mitarbeiter*innen der Städtische Werke Nürnberg GmbH für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr und spricht hierfür seine Anerkennung aus.
Nürnberg, 11. Juni 2021
Marcus König
Vorsitzender des Aufsichtsrats